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            長川科技:第二屆董事會第二十次會議決議

            時間:2020年11月19日 21:06:03 中財網
            原標題:長川科技:第二屆董事會第二十次會議決議公告


            證券代碼:300604 證券簡稱:長川科技 公告編號:2020-067



            杭州長川科技股份有限公司

            第二屆董事會第二十次會議決議公告

            本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
            誤導性陳述或重大遺漏。


            杭州長川科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十次會
            議于2020年11月19日在公司會議室召開,會議于2020年11月10日以書面、
            電子郵件等方式向全體董事進行了通知,會議采取現場和通訊相結合方式進行表
            決,會議應參加表決董事 9 人,實際參加表決 9 人。公司監事和高級管理人員
            列席了本次會議。本次會議由公司董事長趙軼召集并主持。本次會議的召集、召
            開符合《中華人民共和國公司法》、《杭州長川科技股份有限公司章程》的有關規
            定。經與會董事充分討論,一致通過如下決議:

            1、審議通過《關于調整公司2020年度向特定對象發行股票方案之本次發
            行募集資金投向的議案》

            公司擬對本次向特定對象發行股票方案之募集資金投向作相應的調整,具體
            如下:

            調整前:

            公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過60,000.00萬元(含
            60,000.00萬元),并以中國證監會關于本次發行的注冊批復文件為準。本次發
            行的募集資金在扣除發行費用后,將用于以下項目:

            單位:萬元

            序號

            募集資金投資項目

            總投資額

            募集資金投資
            金額

            1

            探針臺研發及產業化項目

            30,001.04

            30,000.00

            2

            補充流動資金

            30,000.00

            30,000.00






            合 計

            60,001.04

            60,000.00



            若本次發行募集資金凈額少于上述項目擬使用募集資金金額,公司將根據募
            集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況,調整并最終決定募集資金的具體投資
            項目、優先級及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或通
            過其他融資方式解決。


            在本次發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際需要以自籌資金
            先行投入,并在募集資金到位之后按照相關法規規定的程序予以置換。


            調整后:

            公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過37,180.00萬元(含
            37,180.00萬元),并以中國證監會關于本次發行的注冊批復文件為準。本次發
            行的募集資金在扣除發行費用后,將用于以下項目:

            單位:萬元

            序號

            募集資金投資項目

            總投資額

            募集資金投資
            金額

            1

            探針臺研發及產業化項目

            30,001.04

            26,026.50

            2

            補充流動資金

            11,153.50

            11,153.50



            合 計

            41,154.54

            37,180.00



            若本次發行募集資金凈額少于上述項目擬使用募集資金金額,公司將根據募
            集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況,調整并最終決定募集資金的具體投資
            項目、優先級及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司以自有資金或通
            過其他融資方式解決。


            在本次發行募集資金到位之前,公司將根據項目進度的實際需要以自籌資金
            先行投入,并在募集資金到位之后按照相關法規規定的程序予以置換。


            表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。


            公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。


            2、審議通過《關于調整公司2020年度向特定對象發行股票方案之決議有
            效期的議案》


            公司擬對本次向特定對象發行股票方案之決議有效期作相應的調整,具體如
            下:

            調整前:

            本次發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次發行相關議案
            之日起十二個月。如公司已于前述有效期內取得中國證監會關于本次發行同意注
            冊的批復文件,則前述有效期自動延長至本次發行完成之日。


            調整后:

            本次發行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過本次發行相關議案
            之日起十二個月。


            表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。


            本議案尚需提交股東大會審議。


            公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。


            3、審議通過《關于<公司2020年度向特定對象發行A股股票預案(修訂稿)>
            的議案》

            根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創業板上市公
            司證券發行注冊管理辦法(試行)》等相關法律、法規和規范性文件的規定,結
            合公司的實際情況,同意公司編制的《杭州長川科技股份有限公司2020年度向
            特定對象發行A股股票預案(修訂稿)》。


            表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。


            公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見

            4、審議通過《關于<公司2020年度向特定對象發行股票募集資金使用可行
            性分析報告(修訂稿)>的議案》

            公司本次向特定對象發行股票募集資金投資項目符合國家相關產業政策和
            公司未來整體發展戰略,有利于增強公司經營能力和盈利能力,促進公司持續發
            展,符合公司及全體股東的利益。為此,公司擬定了《杭州長川科技股份有限公
            司2020年度向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》。



            表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。


            公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見

            5、審議通過《關于<公司2020年度向特定對象發行股票方案的論證分析報
            告(修訂稿)>的議案》

            根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創業板上市公
            司證券發行注冊管理辦法(試行)》等法律法規和規范性文件的規定,公司編制了
            《杭州長川科技股份有限公司2020年度向特定對象發行股票方案的論證分析報
            告(修訂稿)》。


            表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。


            公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。


            6、審議通過《關于公司2020年度向特定對象發行股票攤薄即期回報、填
            補即期回報措施及相關主體承諾(修訂稿)的議案》

            根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》(國發[2014]17
            號)、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意
            見》(國辦發[2013]110號)以及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期
            回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)等文件的有關規定,為保
            障中小投資者利益,公司就本次向特定對象發行股票事宜對即期回報攤薄的影響
            進行了認真分析,并制定了填補回報的相關措施;同時,公司全體董事、高級管
            理人員及控股股東、實際控制人對本次向特定對象發行股票攤薄即期回報填補措
            施能夠得到切實履行作出了相應承諾。


            表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。


            公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。


            7、審議通過《關于調整股東大會授權公司董事會全權辦理本次向特定對象
            發行股票具體事宜有效期的議案》

            為順利推進本次發行,同意對第二屆董事會第十八次會議、 2020年第二次
            臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權公司董事會全權辦理本次
            向特定對象發行股票具體事宜的議案》中股東大會授權公司董事會全權辦理本次


            向特定對象發行股票具體事宜有效期進行調整,刪除授權有效期自動延長至本次
            向特定對象發行股票實施完成之日的條款,將公司股東大會授權公司董事會全權
            辦理本次向特定對象發行股票具體事宜的有效期調整為自公司股東大會審議通
            過之日起12個月。


            表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。


            該議案尚需提交股東大會審議。


            公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。


            8、審議通過《關于提請召開公司2020年第三次臨時股東大會的議案》

            經與會董事審議,同意提請召開2020年第三次臨時股東大會,就上述相關
            事項進行審議,股東大會具體時間及內容詳見公司同日在指定媒體披露的《關于
            召開2020年第三次臨時股東大會的通知》。


            表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。


            根據公司2020年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
            董事會全權辦理本次向特定對象發行股票有關事項的議案》,本次涉及募集資金
            總額的調整事項已經股東大會授權,故上述議案中除議案二、議案七外,其余議
            案經董事會審議后無需提交股東大會審議。


            特此公告。




            杭州長川科技股份有限公司

            董 事 會

            2020年11月19日




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