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            長川科技:召開2020年第三次臨時股東大會的通知

            時間:2020年11月19日 21:05:58 中財網
            原標題:長川科技:關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知


            證券代碼:300604 證券簡稱:長川科技 公告編號:2020-069



            杭州長川科技股份有限公司

            關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知

            本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
            誤導性陳述或重大遺漏。


            經杭州長川科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十次
            會議審議通過,決定于2020年12月7日(星期一)召開公司2020年第三次臨
            時股東大會。現將會議相關事項通知如下:

            一、召開會議的基本情況

            1、股東大會屆次:2020年第三次臨時股東大會

            2、召集人:公司董事會

            3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、法規、
            部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。


            4、會議召開的日期、時間:

            本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式

            (1)現場會議召開時間:2020 年12月7日(星期一)下午 14:30;

            (2)網絡投票時間:2020 年12月7日(星期一);

            其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2020 年12
            月 7日9:15-9:25 , 9:30-11:30 和13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯
            網投票系統投票的具體時間為:2020年12月7日上午9:15至下午15:00期間
            的任意時間。



            5、會議召開方式:采取現場投票和網絡投票相結合的方式,公司將通過深
            圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公
            司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使
            表決權。


            參加股東大會的方式:公司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理
            人代為投票)和網絡投票中的一種表決方式,如果同一表決權出現重復投票表決
            的,以第一次有效投票表決結果為準。


            6、會議出席對象:

            (1)截至2020年12月1日下午15:00交易結束后,在中國證券登記結算
            公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席股東大會并參加表決,不
            能親自出席本次股東大會的股東,可以書面形式委托代理人出席會議并表決,該
            股東代理人不必是公司股東。


            (2)公司全體董事、監事、高級管理人員。


            (3)公司聘請的見證律師。


            7、現場會議地點:杭州市濱江區聚才路410號長川科技二樓會議室

            8、股權登記日:2020年12月1日(星期二)

            9、會議主持人:董事長

            10、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席(授權委托書見附件二)。


            二、會議審議事項

            本次股東大會審議的議案,均由公司第二屆董事會第二十次會議及第二屆監
            事會第十八次會議審議通過,程序合法,資料完善。本次股東大會審議的議案如
            下:

            1、審議《關于調整公司2020年度向特定對象發行股票方案之決議有效期的
            議案》;

            2、審議《關于調整股東大會授權公司董事會全權辦理本次向特定對象發行


            股票具體事宜有效期的議案》;

            上述議案已經公司第二屆董事會第二十次會議及第二屆監事會第十八次會
            議審議并且通過,具體內容詳見同日刊登于中國證監會創業板指定的信息披露網
            站(www.cninfo.com.cn)的相關公告及文件。


            三、提案編碼

            本次股東大會提案編碼表:

            提案編碼

            提案名稱

            備注

            該列打勾的欄目
            可以投票

            非累計投票提案

            1.00

            《關于調整公司2020年度向特定對象發行股票方案之決
            議有效期的議案》



            2.00

            《關于調整股東大會授權公司董事會全權辦理本次向特定
            對象發行股票具體事宜有效期的議案》





            四、會議登記辦法

            1、現場登記時間:2020年12月4日(星期五:8:30-11:30、14:00-17:00)

            2、現場登記地點:公司前臺。


            3、登記辦法:

            (1)法人股東登記:法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。

            法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
            效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股
            東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。


            (2)自然人股東登記:自然人股東親自出席會議的,應出示股票賬戶卡、本
            人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明;代理他人出席的,應當提交
            代理人有效身份證件、股東授權委托書。


            (3)股東為QFII的,憑QFII證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印


            件及受托人身份證辦理登記手續。


            (4)異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記,不接受電話登
            記。信函或傳真方式須在2020年12月4日17:00前送達本公司。


            4、通信地址:

            郵編:310051

            聯系人:長川科技董事會辦公室

            聯系電話:0571-85096193

            聯系傳真:0571-88830180

            地址:杭州市濱江區聚才路410號杭州長川科技股份有限公司

            未在登記時間內登記的公司股東可以出席本次股東大會,但對會議審議事項
            沒有表決權。


            五、參加網絡投票的具體操作流程

            在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
            統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體流程見附件一。


            六、其他事項

            1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理,會期半天。


            2、會議聯系方式

            聯系人: 長川科技董事會辦公室

            聯系電話:0571-85096193

            聯系傳真:0571-88830180

            聯系郵箱:zhaoyou@hzcctech.cn

            聯系地點:杭州市濱江區聚才路410號長川科技二樓會議室

            郵政編碼:310051

            七、備查文件

            《杭州長川科技股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議》



            特此通知!


            杭州長川科技股份有限公司

            董 事 會

            2020年11月19日

            附件:

            附件一:參加網絡投票的具體操作流程

            附件二:授權委托書

            附件三:參會股東登記表






            附件一

            參加網絡投票的具體操作流程

            一、網絡投票的程序

            1、投票代碼:350604

            2、投票簡稱:長川投票

            3、具體流程:非累積投票議案,填寫表決意見,同意、反對、棄權;

            二、采用深圳證券交易所系統投票的程序

            1、投票時間:2020 年12月 7日9:15-9:25 , 9:30-11:30 和13:00-15:00;。


            2、股東可登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


            三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

            1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年12月7日9:15,結束時間為
            2020年12月7日(現場股東大會結束當日)15:00。


            2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
            者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得
            “深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸
            互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。


            3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登陸網址:
            http://wltp.cninfo.com.cn ,在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
            票。





            附件二

            授 權 委 托 書

            茲委托 先生(女士)代表本人出席杭州長川科技股份有限公司
            2020年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。


            委托人名稱(姓名):

            委托人身份證號碼(注冊號):

            委托人持有股數:

            受托人簽名:

            身份證號碼:

            授權范圍:

            提案編碼

            提案名稱

            備注

            該列打勾的欄目
            可以投票

            非累計投票提案

            1.00

            《關于調整公司2020年度向特定對象發行股票方案之決
            議有效期的議案》



            2.00

            《關于調整股東大會授權公司董事會全權辦理本次向特定
            對象發行股票具體事宜有效期的議案》





            注:1、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署,委托人為自
            然人時由委托人簽字。


            2、授權范圍應分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄
            權票進行指示。如果股東不作具體指示的,股東代理人可以按自己的意思表決。


            委托人:




            附件三



            杭州長川科技股份有限公司

            2020年第三次臨時股東大會參會股東登記表



            股東姓名或名稱



            身份證號碼/營業
            執照注冊號



            股東賬號



            持股數量



            聯系電話



            電子郵箱



            聯系地址



            郵政編碼



            是否本人參會



            備注







            注:本表復印有效




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