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            *ST貴人:貴人鳥股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議

            時間:2020年11月19日 20:51:24 中財網
            原標題:*ST貴人:貴人鳥股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議決議公告


            證券代碼:603555 證券簡稱:*ST貴人 公告編號:臨2020-080

            債券代碼:122346 債券簡稱:14貴人鳥

            貴人鳥股份有限公司

            第三屆董事會第二十八次會議決議公告



            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
            或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




            一、董事會會議召開情況

            貴人鳥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十八次會議于
            2020年11月18日上午以通訊方式召開,本次會議通知和議案于2020年11月
            14日分別以專人、電子郵件或傳真的形式送達公司全體董事。本次會議應出席
            董事6人,實際表決的董事6人,公司監事和高管列席本次會議。本次會議由董
            事長林天福先生主持,會議召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規
            章、規范性文件和《公司章程》的規定。


            二、董事會會議審議情況

            全體與會董事以投票表決方式審議通過以下決議:

            1、審議通過《董事會關于2019年度審計報告保留意見涉及事項影響已消
            除的專項說明》

            具體詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公告。


            表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。


            2、審議通過《關于會計差錯更正的議案》

            具體詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的公告。


            表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。




            特此公告。


            貴人鳥股份有限公司董事會

            2020年11月20日


              中財網
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