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            中國中期:召開2020年第一次臨時股東大會通知

            時間:2020年11月19日 20:51:14 中財網
            原標題:中國中期:關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告


            證券代碼:000996 證券簡稱:中國中期 公告編號:2020-024





            中國中期投資股份有限公司關于

            召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告

            本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
            導性陳述或者重大遺漏。




            一、召開會議的基本情況

            根據中國中期投資股份有限公司(以下簡稱公司)2020年11月
            18日召開的第八屆董事會臨時會議決議,公司決定于2020年12月7日
            召開公司2020年第一次臨時股東大會,現將本次股東大會有關事項通
            知如下:

            1、 股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
            2、 會議召集人:公司董事會
            3、 本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關
            法律、法規、部門規章的規定。

            4、 會議召開時間:


            現場會議時間:2020年12月7日下午14:30

            網絡投票時間:

            (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為
            2020 年 12月7日 9:15 ~9:25,9:30~11:30,13:00 ~ 15:00;

            (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為
            2020 年 12月7日 9:15 ~ 12 月7日 15:00 期間的任意時間。


            5、 會議召開方式:


            本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將


            通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
            (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,
            公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。


            6、會議的股權登記日:2020年12月1日。


            7、會議出席對象:

            (1)截止本次會議股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有
            限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均
            有權出席股東大會,或在網絡投票時間內參加網絡投票,并可以以書面
            形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。


            (2)公司董事、監事和高級管理人員。


            (3)公司聘請的律師。


            8、會議地點:北京市朝陽區光華路 14 號中國中期大廈會議室。


            二、會議審議事項

            1、《關于延長公司2019年第一次臨時股東大會審議通過的公司發
            行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易股東大會決議有效期的議
            案》

            2、《關于提請股東大會延長授權董事會及董事會獲授權人士全權辦
            理本次重組相關事宜有效期的議案》

            上述議案在股東大會審議時,關聯股東中期集團有限公司需回避表
            決。議案詳細內容請見當日公告的《第八屆董事會臨時會議決議公告》。


            披露情況

            上述議案的相關董事會公告刊登于同日的《上海證券報》、《證券時
            報》以及巨潮資訊網。


            三、提案編碼

            表一:本次股東大會提案編碼示例表


            提案編碼

            提案名稱

            備注

            該列打勾的欄目可以投票

            非累積投票提案



            100.00

            總議案



            1.00

            《關于延長公司2019年第一次臨時
            股東大會審議通過的公司發行股份購
            買資產并募集配套資金暨關聯交易股
            東大會決議有效期的議案》



            2.00

            《關于提請股東大會延長授權董事會
            及董事會獲授權人士全權辦理本次重
            組相關事宜有效期的議案》







            四、現場會議登記辦法

            1、登記手續:①個人股東,親自參加會議的憑本人身份證、證券
            賬戶卡和持股憑證進行登記,如授權委托代理人參加會議的,還需提供
            股東授權委托書(格式附后)、委托代理人身份證;②法人股東,法人
            代表親自參加會議的憑企業法人營業執照復印件(加蓋單位公章)、法
            定代表人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續,如授權代理人出席會議的
            還需提供法定代表人簽署的授權委托書(格式附后)、委托代理人身份
            證。


            2、登記時間:2020年12月2日上午9:00—11:30 ,下午2:00-4:30。


            3、登記地點:公司證券部。


            4、登記方式:公司股東可按時到本公司登記地點進行登記,異地
            股東可在登記日截止前通過電話、信函或傳真方式辦理登記手續,但在
            出席會議時須提供有效手續原件。


            5、會議聯系方式:

            聯系地址:北京市朝陽區光華路 14 號中國中期大廈會議室。


            中國中期投資股份有限公司證券部(郵編100020)

            聯 系 人:田宏莉


            聯系電話:010-65807596 傳 真:010-65807863



            五、參加網絡投票的具體操作流程

            在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系
            統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票時
            涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。


            六、備查文件

            中國中期投資股份有限公司第八屆董事會臨時會議決議及相關公
            告。


            特此公告。


            中國中期投資股份有限公司董事會

            2020年11月18日


            附件一

            參加網絡投票的具體操作流程



            一、網絡投票的程序

            1、普通股的投票代碼與投票簡稱:

            投票代碼:360996 投票簡稱:中期投票

            2、填報表決意見:同意、反對、棄權。


            3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有
            議案表達相同意見。


            在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效
            投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已
            投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決
            意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案
            的表決意見為準。


            4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。


            二、通過深交所交易系統投票的程序:

            1、投票時間:2020年12月7日的交易時間,即 9:15 ~9:25,

            9:30~11:30,13:00 ~ 15:00。


            2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


            三、通過互聯網投票系統的投票程序

            1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年12月7日上午9:15,結
            束時間為2020年12月7日下午3:00。


            2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易
            所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2019年修訂)》的規定辦理身
            份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體


            的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規
            則指引欄目查閱。


            3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
            http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統
            進行投票。





            附件二

            授 權 委 托 書

            茲委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席中國中期投資股份有
            限公司股東大會,并對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票,并代
            為簽署本次會議需要簽署的相關文件。


            委托人(簽名/蓋章): 委托人營業執照號碼/身份證號碼:

            委托人持股數: 委托人證券賬戶號:

            受托人簽名: 受托身份證號碼:

            委托書簽發日期: 有效期限:自簽署之日起至該次股東大會結束

            本次股東大會提案表決意見示例表

            提案

            編碼

            提案名稱

            備注

            同意

            反對

            棄權

            該列打勾的
            欄目可以投




            非累積投票
            提案



            100.00

            總議案









            1.00

            《關于延長公司2019年第一次
            臨時股東大會審議通過的公司發
            行股份購買資產并募集配套資金
            暨關聯交易股東大會決議有效期
            的議案》









            2.00

            《關于提請股東大會延長授權董
            事會及董事會獲授權人士全權辦
            理本次重組相關事宜有效期的議
            案》











            注:1、上述審議事項,委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“∨”,
            做出投票指示。


            2、如委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。



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