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            中國中期:第八屆董事會臨時會議決議

            時間:2020年11月19日 20:45:46 中財網
            原標題:中國中期:第八屆董事會臨時會議決議公告


            證券代碼:000996 證券簡稱:中國中期 公告編號:2020-022



            中國中期投資股份有限公司

            第八屆董事會臨時會議決議公告

            本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
            或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




            一、董事會會議召開情況

            中國中期投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會臨時會議(以
            下簡稱“本次會議”)通知于2020年11月13日分別以傳真和郵件形式向公司全
            體董事發出。會議于2020年11月18日以通訊方式召開。


            本次會議應出席董事6人,親自出席董事6人,公司董事長姜新先生主持了
            本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司
            章程》的規定,合法有效。


            二、董事會會議情況

            (一) 審議通過了《關于延長公司2019年第一次臨時股東大會審議通過的公
            司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易股東大會決議有效期的議案》


            公司于2019年5月28日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關
            于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等本次重組相
            關議案。根據上述決議,公司本次重組的股東大會決議有效期為自股東大會審議
            通過之日起12個月,如果公司已于該有效期內取得中國證監會對本次重組的核
            準文件,則該有效期自動延長至本次重組實施完成日。


            為確保本次重組有關工作順利進行,公司董事會提請股東大會延長相關股東
            大會有效期,擬延長期限為決議有效期屆滿之日起12個月,即延長至2021年5
            月27日,如果公司已于該有效期內取得中國證監會對本次重組的核準文件,則
            該有效期自動延長至本次重組實施完成日。


            根據《公司章程》以及其他相關規定,公司本次重組涉及關聯交易,在審議
            本議案所涉關聯交易事項時,關聯董事姜榮、姜新、牟淑云已回避表決。



            詳細內容詳見同日于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于延長發
            行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易股東大會決議有效期及股東大會對
            董事會授權有效期的公告》。


            表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


            本議案尚需提交股東大會審議,股東大會審議時,關聯股東中期集團有限公
            司需回避表決。


            (二) 審議通過了《關于提請股東大會延長授權董事會及董事會獲授權人士
            全權辦理本次重組相關事宜有效期的議案》


            公司于2019年5月28日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關
            于提請股東大會授權董事會及董事會獲授權人士全權辦理本次重組相關事宜的
            議案》,根據上述決議,上述授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。如
            果公司已于該有效期內取得中國證監會對本次重組的核準文件,則該有效期自動
            延長至本次重組實施完成日。


            為確保本次重組有關工作順利進行,董事會提請股東大會延長對董事會授權
            有效期,擬延長期限為上述授權期限屆滿之日起12個月,即延長至2021年5
            月27日,如果公司已于該有效期內取得中國證監會對本次重組的核準文件,則
            該有效期自動延長至本次重組實施完成日,授權內容及其他事宜不變。后續公司
            將撤回已申報的重組申請材料并繼續推進本次重組工作事項。


            根據《公司章程》以及其他相關規定,公司本次重組涉及關聯交易,在審議
            本議案時,關聯董事姜榮、姜新、牟淑云已回避表決。


            詳細內容詳見同日于巨潮資訊網披露的《關于延長發行股份購買資產并募集
            配套資金暨關聯交易股東大會決議有效期及股東大會對董事會授權有效期的公
            告》。


            表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。


            本議案需提交股東大會審議,股東大會審議時,關聯股東中期集團有限公司
            需回避表決。


            (三) 審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》


            詳細內容詳見同日刊登在《上海證券報》、《證券時報》以及巨潮資訊網披露
            的《中國中期投資股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公
            告》。



            表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。


            特此公告。






            備查文件目錄

            第八屆董事會臨時會議決議



            中國中期投資股份有限公司董事會



            2020年11月18日


              中財網
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