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            中穎電子:獨立董事征集委托投票權報告書

            時間:2020年11月19日 20:41:26 中財網
            原標題:中穎電子:獨立董事征集委托投票權報告書


            中穎電子股份有限公司

            獨立董事征集委托投票權報告書

            重要提示:

            根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“證監會”)《上市公司股權激勵管理
            辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)的有關規定,中穎電子股份有限公司(以下簡
            稱“公司”或“本公司”)獨立董事張蘭丁受其他獨立董事的委托作為征集人,就
            公司擬于2020年12月8日(星期二)下午14:30召開的2020年第一次臨時股東大
            會審議的相關議案向公司全體股東征集投票權。


            中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、
            準確性和完整性發表任何意見,對本報告書的內容不負有任何責任,任何與之相反
            的聲明均屬虛假不實陳述。


            一、征集人聲明

            獨立董事張蘭丁先生作為征集人,根據其他獨立董事的委托就2020年第一次
            臨時股東大會征集股東委托投票權而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不
            存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責
            任,保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。


            本次征集投票權行動以無償方式進行,本報告書在主管部門指定的報刊上發
            表,未有擅自發布信息的行為。本次征集行動完全基于上市公司獨立董事職責,所
            發布信息未有虛假、誤導性陳述。


            征集人本次征集投票權已獲得公司其他獨立董事同意,征集人已簽署本報告
            書,本報告書的履行不會違反公司章程或內部制度中的任何條款或與之產生沖突。


            二、公司基本情況及本次征集事項

            1、基本情況

            中文名稱:中穎電子股份有限公司


            英文名稱:Sino Wealth Electronic Co., Ltd.

            設立日期:1994年07月13日

            注冊地址:上海市長寧區臨空經濟園區金鐘路767弄3號

            股票上市時間:2012年06月13日

            公司股票上市交易所:深圳證券交易所

            股票簡稱:中穎電子

            股票代碼:300327

            法定代表人:傅啟明

            董事會秘書:潘一德

            證券事務代表:徐潔敏

            聯系地址:上海市長寧區臨空經濟園區金鐘路767弄3號

            郵政編碼:200335

            公司電話:021-61219988

            公司傳真:021-61219989

            公司電子郵箱:ir@sinowealth.com

            公司網址:www.sinowealth.com

            2、征集事項

            由征集人向公司股東征集公司2020年第一次臨時股東大會審議的股權激勵計
            劃相關議案的委托投票權:

            議案序號

            議案內容

            1

            《關于公司<2020 年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》

            2

            《關于公司<2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議
            案》




            3

            《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相
            關事宜的議案》



            3、本委托投票權征集報告書簽署日期為2020年11月19日。


            三、本次股東大會基本情況

            關于本次股東大會召開的詳細情況,詳見公司公告的《中穎電子股份有限公司
            關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。


            四、征集人基本情況

            1、本次投票權的征集人為公司現任獨立董事張蘭丁先生,其基本情況如下:

            張蘭丁 男,1971年出生,中國國籍,無境外永久居留權,巴黎HEC Paris 高
            級工商管理碩士。曾先后擔任上海青馨電子有限公司總經理、(美國)奧迪瑪集團公
            司總經理,現任矽亞投資 CEO、寧波通商銀行、飛科電器中原內配獨立董事。2019
            年12月起任本公司獨立董事。


            2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰,未涉及與經濟糾紛有關的重大民事
            訴訟或仲裁。


            3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排;其
            作為本公司獨立董事,與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以
            及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。


            五、征集人對征集事項的投票

            征集人作為中穎電子股份有限公司的獨立董事,參與了公司2020年11月19
            日召開的第四屆董事會第九次會議并對《關于公司<2020 年限制性股票激勵計劃(草
            案)>及其摘要的議案》、《關于公司<2020 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦
            法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相
            關事宜的議案》投了同意票。


            六、征集方案

            征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定


            了本次征集投票權方案,其具體內容如下:

            (一)征集對象:截至2020年12月1日15:00時,在中國證券登記結算有限
            責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。


            (二)征集時間:2020年12月2日和2020年12月7日(上午9:00—11:30,
            下午13:00—17:00)。


            (三)征集方式:采用公開方式在巨潮資訊網上發布公告進行委托投票權征集
            行動。


            (四)征集程序和步驟

            1、按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集投票權授權委托書
            (以下簡稱“授權委托書”)。


            2、向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相關文
            件;本次征集委托投票權由公司董事會辦公室簽收授權委托書及其他相關文件:

            1)法人股東須提供下述文件(請在下述所有文件上加蓋法人股東公章):

            ①現行有效的法人營業執照復印件;

            ②法定代表人身份證復印件;

            ③授權委托書原件(由法定代表人簽署;如系由法定代表人授權他人簽署,則須
            同時提供由法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書原件);

            ④法人股東賬戶卡復印件。


            2)個人股東須提供下述文件(請股東本人在所有文件上簽字):

            ①股東本人身份證復印件;

            ②股東賬戶卡復印件;

            ③股東簽署的授權委托書原件(由本人簽署;如系由本人授權他人簽署,則須同
            時提供由本人授權他人簽署授權委托書的授權書原件)。


            3、委托投票股東按上述要求備妥相關文件后,應在征集時間內將授權委托書及


            相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達;采
            取掛號信或特快專遞方式的,到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。委托投票股東送達
            授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為:

            地址:上海市長寧區臨空經濟園區金鐘路767弄3號

            收件人:中穎電子股份有限公司董事會辦公室

            郵編:200335

            聯系電話:021-61219988

            傳真:021-61219989

            請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯系電話和聯系人,
            并在顯著位置標明“獨立董事征集投票權授權委托書”。


            (五)委托投票股東提交文件送達后,經律師事務所見證律師審核,全部滿足
            下述條件的授權委托將被確認為有效:

            1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點;

            2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件;

            3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書,且授權內容明確,
            提交相關文件完整、有效;

            4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。


            (六)股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人,但其授權內容不相同
            的,股東最后一次簽署的授權委托書為有效,無法判斷簽署時間的,以最后收到的
            授權委托書為有效,無法判斷收到時間先后順序的,由征集人以詢問方式要求授權
            委托人進行確認,通過該種方式仍無法確認授權內容的,該項授權委托無效。


            (七)股東將征集事項投票權授權委托征集人后,股東可以親自或委托代理人
            出席會議,但對征集事項無投票權。


            (八)經確認有效的授權委托出現下列情形,征集人可以按照以下辦法處理:


            1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,在現場會議登記時間截止之前
            以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托,則征集人將認定其對征集人的授權委托
            自動失效;

            2、股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會議,且在
            現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則征集人
            將認定其對征集人的授權委托自動失效;若在現場會議登記時間截止之前未以書面
            方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則對征集人的委托為唯一有效的授權委托;

            3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在同意、反
            對、棄權中選其一項,選擇一項以上或未選擇的,則征集人將認定其授權委托無效。




            征集人:張蘭丁



            2020年 11 月 19 日


            附件:

            中穎電子股份有限公司獨立董事征集投票權授權委托書

            本人/本公司作為委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本
            次征集投票權制作并公告的《中穎電子股份有限公司獨立董事征集委托投票權報告
            書》、《中穎電子股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》及其他
            相關文件,對本次征集投票權等相關情況已充分了解。


            在現場會議登記時間截止之前,本人/本公司有權隨時按獨立董事公開征集委托
            投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托,或對本授權
            委托書內容進行修改。


            本人/本公司作為授權委托人,茲授權委托中穎電子股份有限公司獨立董事張蘭
            丁先生作為本人/本公司的代理人出席中穎電子股份有限公司2020年第一次臨時股
            東大會,并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。


            本人/本公司對本次征集投票權審議事項的投票意見:

            序號

            議案名稱

            備注

            表 決 意 見

            打勾的欄目可以投票

            同意

            反對

            棄權

            1

            中穎電子股份有限公司2020年限制性股票激勵
            計劃(草案)及其摘要









            2

            中穎電子股份有限公司2020年限制性股票激勵
            計劃實施考核管理辦法









            3

            中穎電子股份有限公司股東大會授權董事會辦
            理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜













            特此授權!



            委托人簽章(個人股東簽字,法人股東法定代表簽名并加蓋公章):

            委托人身份證號碼或營業執照注冊號:

            委托人股票帳號:

            受托人簽字:


            受托人身份證號碼:

            簽署日期:





            附注:

            1、委托人對授托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打
            “√”為準,對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄權統計。


            2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章。


            3、委托期限:自簽署日至2020年第一次臨時股東大會結束。







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